Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ sai phạm tại Công ty Tân Thuận

Cụ thể, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận hồ sơ của cơ quan thanh tra về việc Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim và việc Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc.

Trong vụ việc này, Cơ quan CSĐT cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị thẩm định giá cổ phần là Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá MHD.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT cũng điều tra việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu (Long An), việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của Công ty IPC.

Ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty IPC bị tạm đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty IPC đồng thời bị tạm "tước" các công việc khác, như đại diện vốn của Công ty IPC ở các công ty khác.

Liên quan đến các phi vụ chuyển nhượng này, Thanh tra TP xác định Công ty Cổ phần Chứng khoán TPHCM và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm định giá MHD đã thẩm định giá không đúng quy định, không phù hợp giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC và vốn Nhà nước.

Trong phi vụ phát hành 20 triệu cổ phần cho Công ty Tuấn Lộc được Thanh tra TP nhận định là có dấu hiệu lợi ích nhóm, có dấu hiệu vi phạm quy định về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (theo Điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015).

Được biết, trong quá trình thanh tra, Sadeco thu hồi toàn bộ 9 triệu cổ phần đã phát hành cho Công ty Nguyễn Kim; Công ty HIPC cũng “mua” lại toàn bộ 20 triệu cổ phần chiến lược đã phát hành cho Công ty Tuấn Lộc.

Liên quan đến các hành vi này, cơ quan chức năng xác định Công ty IPC mà trực tiếp là ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty IPC có dấu hiệu đối phó, gây trở ngại cho hoạt động thanh tra. Đây cũng là lý do khiến ông Tề Trí Dũng bị tạm đình chỉ công tác.

Nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, ông Tề Trí Dũng cũng bị “tước” các chức danh khác, như việc được cử làm đại diện vốn Nhà nước tại các công ty con, công ty liên doanh, liên kết. Hiện nay, việc điều hành hoạt động của Công ty IPC do một phó tổng giám đốc Công ty IPC đảm nhiệm.

Trả lời PV Báo SGGP về vấn đề này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, đến thời điểm này, ông Tề Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty IPC vẫn bị tạm đình chỉ công tác. Đồng thời, Thanh tra TPHCM đang tiếp tục thanh tra làm rõ một số vụ việc liên quan đến Công ty IPC này.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thông tin, trước đó, Thanh tra TPHCM đã tiến hành thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại IPC và đã kết luận một số sai phạm. Qua quá trình thanh tra, Thanh tra TP cũng xác định một số vụ việc khác có dấu hiệu sai phạm. Tuy nhiên, do thời hạn thanh tra đã hết, Thanh tra TP không đủ điều kiện để làm rõ những nội dung này. Vì vậy, Thanh tra TP chỉ kết luận đối với một số vụ việc và đề xuất tiếp tục được thành lập đoàn thanh tra để thanh tra làm rõ và kết luận theo quy định đối với các vụ việc cụ thể.

Theo đó, Thanh tra TP hiện đang tiến hành thanh tra việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Sài Gòn chuyển thành Công ty Cổ phần Tiếp vận đông Sài Gòn (ESL, công ty con của Công ty IPC); việc quản lý và sử dụng vốn, việc điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty ESL từ khi thực hiện cổ phần hóa đến nay; việc thực hiện dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và các dự án khác do Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Thanh tra TP cũng tiếp tục thanh tra việc Công ty IPC góp vốn đầu tư dự án dự án Khu định cư An Phú Tây và việc chuyển nhượng sản phẩm được phân chia của Công ty IPC.

Cùng đó, Thanh tra TP cũng thanh tra việc thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án của Công ty IPC và đơn vị thành viên trên địa bàn huyện Nhà Bè; việc thực hiện chủ trương, quá trình đầu tư góp vốn hình thành liên doanh và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cảng container Trung tâm Sài Gòn.

Theo SGGP